南京警方侦破特大虚假投资平台诈骗案_网上十大正规赌博网站学院_中国贸易金融网 - 真人博彩娱乐网站
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时间: 2018-02-11 16:09:04 来源: 威海经侦  网友评论 0
  • 近日,江苏省南京市公安局江北新区分局通过连续一个多月的缜密侦查,成功摧毁了一个千万元级网络诈骗犯罪集团。该犯罪集团以善于做外汇投资项目的成功人士为外衣,通过网络交友,继而鼓动受害人在虚拟投资平台注资从而实施诈骗。

近日,江苏省南京市公安局江北新区分局通过连续一个多月的缜密侦查,成功摧毁了一个千万元级网络诈骗犯罪集团。该犯罪集团以善于做外汇投资项目的成功人士为外衣,通过网络交友,继而鼓动受害人在虚拟投资平台注资从而实施诈骗。


2017年12月初,南京市公安局江北新区分局山畔派出所接辖区市民陈某报警称其在网络投资平台上,投资一外汇网上十大正规赌博网站项目被骗70余万元。


经查,陈某通过网络交友认识了一个网名叫“一往情深”的男子,对方自称30多岁,未婚且事业有成。陈某与对方聊得很投机,加之男子谈吐不俗,又有意无意露富,很快让其相信对方是一名成功人士。


聊了一段时间后,男子突然向陈某透露,自己是一名网络投资平台的金融师,专门帮人做投资网上十大正规赌博网站,收益颇丰。之后,男子便经常向陈某介绍该投资平台的网上十大正规赌博网站产品,劝说其也试试,并承诺会帮她进行操作。


听了对方的介绍后,陈某很是心动。抱着试试看的心态,她通过该男子在网络投资平台进行了投资,并按照对方给的账户打了10余万。没多久,陈某就赚了2000元钱。初尝甜头的陈女士立即追加投资了30余万元,但很快陈某发现自己第二次投入的钱已所剩无几。


她立即询问对方是什么情况,男子哄骗陈某,称其最近行情不好,让她继续投资,后面肯定会赚钱。同时为了表达诚意,还称可以借钱给陈某进行投资。陈某听信了男子的花言巧语,再次投入30余万。没过多久,这笔钱也再次亏光。除中间提现的2万元现金外,陈某累计损失达70余万。心急如焚的陈某再次找到该男子讨要说法时,男子对其爱答不理,意识到被骗的陈某立即报了警。


接到报警后,南京市公安局江北新区分局高度重视,迅速抽调精干警力成立专案组,全面展开侦办工作。专案组通过调查,发现受害人每次投进网络投资平台的资金均被转入到个人银行账户,随后资金就迅速被提取。


经查,专案组成员发现用来转账的银行开户信息均为假冒他人身份,面对重重困难,专案组经过耐心分析、抽丝剥茧,该案的主要嫌疑人安某、史某、张某、李某逐渐浮出水面,同时专案组成员还了解该犯罪团伙的犯罪窝点、人员结构及部分犯罪事实。


随后,专案组对嫌疑人及犯罪窝点彻夜跟踪守候,并制定了周密的抓捕方案。1月11日清晨,专案组在当地公安机关的配合下,于郑州、开封两地同时对该诈骗集团嫌疑人实施抓捕,共捣毁3个窝点,刑事拘留39人,现场缴获赃款200余万元,作案手机220余部、作案银行卡100余张,同时还缴获了作案使用的剧本数十本。


经查,该犯罪团伙通过在网上发布高薪招聘销售员的信息,诱骗急于找工作的年轻人到该公司应聘。接着通过洗脑,让他们在社交平台注册信息,寻找一些单身、离异且有经济基础的中年男女作为作案目标,化身为成功人士,欺骗受害人在虚假的投资平台上进行“外汇投资”。


目前,案件正在进一步侦办中。


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本文来源:威海经侦 作者: (责任编辑:七夕)
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